Validação de conta - KYC

Dados de identificação

Ao registrar uma conta, você terá que fornecer seus dados de identificação pessoal. Esta informação será utilizada para verificar a sua identidade como parte do nosso processo de verificação.

 

Processo de verificação

É importante que seja possível identificar nossos clientes de forma assertiva para que possamos cumprir nossos requisitos de regulamentação e para ajudar a assegurar a segurança das contas. Para tal, poderemos requisitar identificação de nossos clientes.

Você poderá enviar o número do seu CPF no nosso chat e esta informação poderá ser usada para ajudar a verificar a sua identidade. Para qualquer documento que você enviar, por favor assegure-se de que nome e a data de nascimento estejam de acordo com a informação da sua conta.

A sua conta deve ser verificada antes de poder fazer um saque. Portanto, poderemos solicitar sua identificação.

O nosso processo de verificação segue os simples passos a seguir:

Passo 1 - Verifique o seu nome completo e data de nascimento
Passo 2 - Verifique o seu endereço residencial

Se você está enviando documentos para completar ambos os passos, por favor assegure-se de utilizar um documento diferente para cada passo.

Você também poderá ver a atual situação do seu processo de verificação através do e-mail [email protected]

 

 

Atualização de dados

Seu endereço e informações de contato poderão ser acessados e editados em Minha Conta no Menu da Conta. Alguns dados, tais quais seu nome, telefone, data de nascimento e CPF, não poderão ser alterados por motivos de segurança. Caso seja necessário corrigir algum desses dados, você deve entrar em contato com o suporte ao cliente

 

Propósito

Com a implementação da Política apresentada, a magicbet777 visa alcançar os seguintes resultados:

• processos e controles são implementados para mitigar o risco decorrente de a magicbet777 ser utilizado, intencionalmente ou não, para fins de AML/TF;
• clientes potenciais de risco são identificados;
• a magicbet777 cumpre com sucesso as obrigações legais relacionadas à PLD/CTF e outras e implementa efetivamente suas Políticas e Procedimentos de Combate à Lavagem de Dinheiro, Política de Menores, Política de Interação com o Cliente e Política de Jogo Responsável.

 

Tipos de cliente

Por cliente entende-se qualquer pessoa física que formou um relacionamento comercial com a magicbet777, criando uma conta online em magicbet777.com. Nesse sentido, o risco operacional ou reputacional da magicbet777 geralmente se baseia na atividade econômica e/ou fonte de riqueza dessa pessoa física, que pode ser avaliada a partir das informações disponíveis no processo de registro.

O jogador também pode ter o acesso ao site negado quando considerado pela MLRO. Normalmente, a negação ou término da relação comercial ocorre nos seguintes casos:

• O jogador tem conexões com uma jurisdição que é de alto risco para a empresa, seja por AML/CFT ou padrões comerciais.
• O cliente forneceu documentos falsos no procedimento de validação da conta.
• O cliente usou cartões de crédito/débito falsos que resultaram em solicitações de estorno do provedor de pagamento.
• Há indícios de que o cliente está usando várias contas a seu favor para o uso abusivo de bônus ou afins.
• Se o cliente enviar documentos de identificação expirados ou enviar um documento que está rasgado ou não claro de qualquer forma.
• O cliente se recusa a enviar os documentos solicitados.
• Se for determinado no momento do registo que o cliente é menor de idade.

 

Condições de aceitação do cliente

Ao iniciar ou avaliar e antes de concluir ou encerrar a cooperação comercial com o cliente (atribuindo ou suspendendo o status de jogador), a Empresa realiza as seguintes verificações:

 

Verificação de idade

Nenhuma pessoa com menos de 18 anos pode ser aceita como nosso cliente, registre-se e faça apostas no site da magicbet777.com. No entanto, se, após o registro, surgirem dúvidas razoáveis ou houver fortes evidências indicando que o cliente aprovado é menor de idade, o status de cliente desse usuário será suspenso.

 

Verificação da origem geográfica

A residência e o local de nascimento dos clientes são tidos em conta no processo de registo, uma vez que estes dados podem indicar um risco geográfico substancial decorrente dessas pessoas singulares. Clientes potenciais originários de países de alto risco são considerados uma ameaça pela magicbet777 e, como tal, são proibidos de conceder o status de nossos clientes.

 

Verificação de risco do cliente

Se, após o registo, existir uma dúvida razoável que aponte para alguma forma de interação em risco com o jogador, nomeadamente:

- O jogador usa contas duplas;

- A origem dos fundos apostados pode indicar um problema de AML;

- O jogador pode ter antecedentes criminais ou meios adversos;

- O jogador é um PEP ou um parente próximo do jogador;

- Ocupação e situação empregatícia;

 

A magicbet777, de acordo com suas obrigações legais e políticas corporativas internas, auxiliada por várias ferramentas de validação de conta, reserva-se o direito de recusar serviços adicionais a tais clientes, bem como congelar ou suspender a conta do cliente até que um feedback satisfatório seja obtido. Além disso, o tipo de jogo do cliente no site também é levado em conta.

 

Verificação de risco do produto/interface

A magicbet777 reconhece que certos jogos oferecidos podem representar uma ameaça maior/menor de AML/TF. Magicbet777.com oferece uma variedade de jogos de cassino online e apostas esportivas online para os jogadores, e classifica o risco pelo próprio jogo. Além dos jogos de azar, a empresa reconhece que o risco pode surgir do risco de canais de entrega ou risco de interface, como produtos ou serviços oferecidos a clientes não presenciais ou serviços online.  

 

Risco de pagamento/transação

A magicbet777 tem em sua oferta geral no site uma variedade de métodos de pagamento que um cliente pode usar em todos os momentos. O uso múltiplo de todos os métodos de pagamento pode apontar para um comportamento de maior risco, dado que o cliente está tentando esconder o rastro dessas transações.