As políticas de Prevenção e Controle da Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (AML/FT) obedecem à necessidade de garantir a transparência e segurança da operação, a confiança do jogador, o cumprimento das normas legais sobre o assunto e, acima de tudo, prevenir, controlar e relatar situações ou riscos que exponham a empresa aos efeitos associados ao dinheiro oriundo de atividades criminosas.
POLÍTICAS GERAIS
É obrigação da Magicbet777.com comportar-se de forma correta, ética e diligente, em conformidade com as normas de prevenção e controle da lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo que a lei, as entidades de controle e Magicbet777.com estabeleceram.
Magicbet777.com, a fim de implementar um sistema de prevenção da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo, adota as seguintes políticas:
- Magicbet777.com deve ser prestado apoio e colaboração eficazes às autoridades competentes.
- Todos os membros do pessoal devem colocar o cumprimento das normas éticas e a prevenção do risco da lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo antes da realização dos objetivos empresariais.
- Qualquer funcionário que identifique e considere que uma operação pode ser classificada como incomum deve comunicá-la imediatamente ao respectivo superior hierárquico, que informará imediatamente o oficial de conformidade.
- Todos os funcionários da Magicbet777.com são obrigados a seguir políticas internas e adotar comportamentos que revelem o estrito cumprimento da lei e, especialmente, aqueles que se referem à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
- É obrigação da Magicbet777.com não estabelecer qualquer relação comercial ou de qualquer outro tipo com pessoas físicas ou jurídicas quando houver dúvidas razoáveis sobre a conexão com o AML/FT e a consequente legalidade das operações, legalidade ou origem de seus recursos.
- Magicbet777.com definirá as responsabilidades, obrigações e poderes dos diferentes órgãos de gestão e controle da Magicbet777.com.
- Magicbet777.com elaborará um código de conduta de acordo com a legislação positiva que estabelece adicionalmente ações corretivas.
- Magicbet777.com identificará plenamente os clientes, antes da prestação de seus serviços.
- Colaborar com a administração da justiça, respondendo atempadamente às exigências expressas das autoridades competentes e auxiliando-as no combate aos crimes de AML/CFT, de acordo com a regulamentação em vigor.
- Manter o sigilo das informações enviadas às autoridades competentes e a identidade das pessoas envolvidas na operação classificadas como suspeitas e comunicadas às autoridades competentes ou a qualquer outra autoridade autorizada, observadas as disposições da legislação positiva.
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE
A identidade dos clientes deve ser estabelecida através de um dos seguintes documentos válidos no país emissor:
- um documento de viagem ou passaporte;
- documento de identidade (CPF);
- uma carteira de motorista.
Se o cliente mora ou reside no exterior, bastará:
- fotocópia de um dos documentos acima mencionados;
- ou a transmissão de um dos documentos acima mencionados por meios eletrônicos.
Para garantir um ambiente de jogo online seguro e protegido, procedimentos rigorosos de verificação de identidade do jogador Magicbet777.com implementados. Ao verificar as identidades dos jogadores, a fraude, a lavagem de dinheiro, o acesso não será autorizado às contas dos jogadores.
Elementos de verificação de identidade do jogador:
- Verificação de idade: Magicbet777.com verificará a idade dos jogadores para evitar o jogo de menores de idade. Os jogadores devem fornecer documentos de identificação válidos para provar que são maiores de idade para jogar.
- Procedimentos de Conheça Seu Cliente (KYC): Magicbet777.com implementará procedimentos de KYC para verificar a identidade dos jogadores. Isso envolve coletar e verificar informações pessoais, como nome, endereço, data de nascimento e documentos de identificação emitidos pelo governo.
- Verificação de documentos: Os jogadores devem apresentar documentos de identificação válidos, como passaportes, carteiras de motorista ou carteiras de identidade, para verificar sua identidade. Magicbet777.com analisará minuciosamente esses documentos para garantir sua autenticidade e precisão.
- Verificação de endereço: Para confirmar o endereço do jogador, documentos adicionais, como contas de serviços públicos ou extratos bancários, podem ser solicitados. Isso ajuda a estabelecer o endereço residencial do jogador e valida ainda mais sua identidade.
- Prevenção de fraude e lavagem de dinheiro: procedimentos robustos de verificação de identidade de jogadores ajudam a prevenir atividades fraudulentas, como roubo de identidade e acesso não autorizado a contas de jogadores. Ao verificar as identidades dos jogadores, Magicbet777.com pode garantir a integridade de suas plataformas e prevenir a lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas.
POLÍTICA DE PRIVACIDADE
- Transmissão e armazenamento de dados seguros: Magicbet777.com deve empregar métodos seguros para a transmissão e armazenamento de dados do jogador. Tecnologia de criptografia e servidores seguros são usados para proteger informações confidenciais, garantindo a privacidade e segurança dos dados dos jogadores.
- Privacidade e proteção de dados: Magicbet777.com devem estar em conformidade com os regulamentos de proteção de dados e cumprir políticas de privacidade rigorosas. As informações do jogador são tratadas com a máxima confidencialidade e são usadas exclusivamente para fins de verificação de identidade e conformidade com os requisitos legais.
